تقول السلطات في إسبانيا إنها ألقت القبض على 23 شخصًا واستولت على 26.4 مليون دولار بفضل المساعدة من T3.
النقاط الرئيسية:
◽️ أعلنت وحدة الجرائم المالية T3 أنها حققت أكبر عملية ضبط حتى الآن ، حيث استولت على 26.4 مليون دولار من عصابة أوروبية عابرة للحدود الوطنية.
◽️ جمدت T3 ما مقداره 126 مليون دولار حتى الآن.
◽️ تنسب السلطات الإسبانية الفضل إلى وحدة الجرائم المالية T3 وهي اتحاد مكون من Tron و Tether و TRM Labs ، للمساعدة في الإطاحة بعصابة جريمة مالية أوروبية متعددة الجنسيات.
وفقًا للحرس المدني الإسباني عملت عصابة الجريمة عبر ولايات قضائية أوروبية متعددة حيث قدمت خدمات غسيل الأموال من النقد إلى العملات المشفرة للمؤسسات الإجرامية.
قالت T3 إنها استولت على 26.4 مليون دولار واصفة إياها بأنها أكبر عملية تجميد منسقة شاركت فيها منذ إطلاقها العام الماضي. حتى الآن، تقول المجموعة إنها جمدت 126 مليون دولار.
قال كريس جانكزوسكي وهو رئيس التحقيقات في TRM Labs في رسالة بريد إلكتروني إلى CoinDesk: “الشراكات بين القطاعين العام والخاص فعالة بشكل خاص في تحقيقات العملات المشفرة لأنها تستفيد من نقاط قوتنا المتميزة ولكن التكميلية”.
واستمر قائلاً: “تجلب جهات إنفاذ القانون خبرتها التقليدية إلى التحقيق بينما يتمكن القطاع الخاص من المساهمة بالقدرات الفنية الضرورية للتحقيق في العملات المشفرة”.
حددت السلطات الإسبانية المنظمة من خلال مراقبة الشرطة، وساعدتها العديد من التدابير التحقيقية وسجلات “اعرف عميلك” الخاصة بمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP)، وفقًا للبيان الصادر عن T3.
وأضاف جانكزوسكي: “لدينا فريق يمكنه التحدث بكل من” التشفير “و” الشرطة ” ، بما في ذلك مسؤولي إنفاذ القانون السابقين ذوي الخبرة الواسعة من العديد من الوكالات. “لقد سمح لنا ذلك بتعزيز عمل الشرطة على الأرض من قبل وكالات مثل Guardia Civil حتى يتمكنوا من ربط النشاط على السلسلة بالكلمة الملموسة”.
وفي بيان أضاف باولو أردوينو الرئيس التنفيذي لشركة تيثر: أن تيثر تعاونت مع أكثر من 220 وكالة إنفاذ قانون في أكثر من 51 ولاية قضائية لتجميد أكثر من 2400 عنوان ، بما يعادل نحو 2.2 مليار دولار.
وأشار بيان صادر عن اليوروبول إلى أن عصابة الجريمة المنظمة “تتكون في الغالب من مواطنين أوكرانيين ولكن أيضًا من أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان”.
نبذة عن TRON DAO
TRON DAO هي منظمة مستقلة لامركزية يحكمها المجتمع ومخصصة لتسريع اللامركزية في الإنترنت عبر تقنية blockchain والتطبيقات اللامركزية.
تأسست في سبتمبر 2017 بواسطة جاستن صن ، واستمرت شبكة TRON في تحقيق إنجازات رائعة منذ إطلاق الشبكة الرئيسية MainNet في مايو 2018. كما شهد يوليو 2018 دمج BitTorrent الرائد في خدمات الويب اللامركزي Web3 ، والذي يضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا.
اكتسبت شبكة TRON قوة جذب لا تصدق في السنوات الأخيرة واعتبارًا من 3 فبراير 2025 لديها أكثر من 287 مليون حساب مستخدم إجمالي على blockchain ، وأكثر من 9.5 مليار معاملة إجمالية ، وأكثر من 18 مليار دولار في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) ، كما ورد في بيانات متصفح TRONSCAN.
بالإضافة إلى ذلك تستضيف TRON أكبر معروض متداول من عملة USD Tether (USDT) المستقرة في جميع أنحاء العالم ، متجاوزة USDT على Ethereum منذ أبريل 2021. أكملت شبكة TRON اللامركزية الكاملة في ديسمبر 2021 وهي الآن منظمة مستقلة مستقلة يحكمها المجتمع. مؤخرًا في أكتوبر 2022 تم تعيين TRON باعتبارها blockchain الوطنية لكومنولث دومينيكا ، والتي تمثل المرة الأولى التي تتعاون فيها blockchain عامة رئيسية مع دولة ذات سيادة لتطوير البنية التحتية الوطنية لسلسلة blockchain الخاصة بها.
بالإضافة إلى موافقة الحكومة على إصدار عملة دومينيكا (“DMC”) وهي رمز معجبين قائم على blockchain للمساعدة في الترويج للضجة العالمية لدومينيكا ، تم منح سبعة رموز قائمة على TRON وهي – TRX و BTT و NFT و JST و USDD و USDT و TUSD، وضعًا قانونيًا كعملة رقمية معتمدة ووسيلة للتبادل في البلاد.
TRONNetwork | TRONDAO | X | YouTube | Telegram | Discord | Reddit | GitHub | Medium | Forum